Desarticulada en España una de las cuatro principales redes de la mafia rusa

Madrid.-  Las fuerzas de seguridad españolas desarticularon hoy una de las cuatro principales redes de la mafia rusa en el mundo, en una operación llevada a cabo simultáneamente en varias localidades y en la que 20 personas, incluidos los cabecillas, fueron detenidas.

Ordenada por el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón, la operación "Troika" movilizó a más de 300 agentes.

La Fiscalía da por desarticulada la organización criminal Tambovskaya-Malyshevskaya con la detención de sus principales jefes, residentes en España, desde donde presuntamente ordenaron asesinatos y dirigieron operaciones ligadas al tráfico de armas y de drogas, extorsión, cohecho, contrabando de cobalto y tabaco, además de palizas por encargo y amenazas, entre otras actividades delictivas.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, destacó la importancia de esta "brillante operación" en la que, por primera vez en todo el mundo, se ha podido demostrar con pruebas que existe como tal una "mafia rusa", organizada, estructurada y jerarquizada.

Según fuentes de su departamento, en este operativo fueron detenidas 20 personas: diez en Málaga (Andalucía, sur), cuatro en Alicante (este mediterráneo), cuatro en Palma de Mallorca (Islas Baleares) y dos en Madrid.

Además fueron practicados varios registros en distintas localidades españolas, tanto en las residencias de los arrestados como en las empresas vinculadas a la organización.

La mafia disponía de cuentas bancarias por valor de al menos 12 millones de euros y decenas de coches de alta gama, yates y obras de arte, que acaparaban en las lujosas residencias en las que residían sus "capos" en Mallorca, la Costa del Sol y el Levante español.

Fueron también inspeccionados despachos de abogados y economistas para intentar acreditar la principal actividad que la organización realizaba en España: el blanqueo de capitales procedentes de las actividades criminales que llevaban a cabo en la Federación Rusa.

La organización delictiva estaba integrada por individuos originarios de Moscú y San Petersburgo en su mayoría y con antecedentes criminales en Rusia y en países europeos.

Desde España controlaban presuntamente las actividades criminales ejecutadas por mandos intermedios en su país de origen.

El rendimiento económico generado por estas actividades criminales era supuestamente canalizado en España mediante asesores jurídico-financieros que actuaban casi en exclusiva para la organización, con el objeto de blanquear este dinero mediante ampliaciones de capital y préstamos intersocietarios, tránsitos a paraísos fiscales e inversiones en otros países, como Alemania.

Los dirigentes de la organización, compañeros de "banda" en la juventud, mantenían contacto directo y permanente con criminales residentes en la Federación Rusa.

Las investigaciones fueron abiertas en 2006 por la Policía española, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, bajo la dirección de Garzón y la Fiscalía Anticorrupción.

En ellas colaboraron el FBI estadounidense, las Policías suiza y alemana y las autoridades rusas.

Cuatro de los dirigentes ahora detenidos fueron los primeros objetivos de las investigaciones, al ser considerados "avtoritiety" (máximas autoridades criminales) o "Vor Z Konen" (ladrón en la ley).

Uno de ellos es el ciudadano ruso Vitali Idrilov, detenido hoy en Alicante y que ya fue arrestado hace tres años en el marco de la llamada "operación Avispa", que instruye el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

Según la Fiscalía, Idrilov -que se encontraba actualmente en libertad provisional a la espera de ser juzgado- había reorganizado en el último año su entramado financiero y sus contactos para seguir viviendo "opulentamente" pese a tener intervenidos todos sus bienes.

Las indagaciones de la "operación Troika" se ampliaron al resto de los implicados en las estructuras financieras, desde las que se blanqueaban los capitales procedentes de actividades criminales cometidas en Rusia, en Estados Unidos y en diversos países de la Unión Europea.

Para ello utilizaban entidades financieras suizas y paraísos fiscales, sociedades pantalla, testaferros y otras fórmulas de ocultación financiera.