Managua.- El superintendente de bancos de Nicaragua, Víctor Urcuyo, admitió hoy que esta entidad desconocen la marcha de los procesos judiciales que se siguen a los delitos financieros, entre ellas, las del lavado de dinero.
Imagen de este martes del presidente del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, Víctor Urcuyo (c).
"En Nicaragua reportamos a la Fiscalía las operaciones sospechosas e inusuales que los bancos nos facilitan, pero desconocemos cuántos casos de los que reportamos terminan siendo procesados, porque no contamos con una unidad de análisis financiero para poder investigar a fondo esos delitos", indicó Urcuyo a periodistas.
La falta de esta unidad implica que el organismo desconoce si se emprendieron actuaciones judiciales en las más de 100 irregularidades bancarias que detectaron este año.
Urcuyo, nombrado hoy en Managua presidente del Consejo de superintendentes de Bancos de Centroamérica (que incluye a República Dominicana), explicó que, a diferencia de otros países de la región, Nicaragua no cuenta con una unidad de análisis financiero para detectar cuántos casos de lavado de dinero reportados se procesan.
Lamentó que el Parlamento aún no haya tomado ninguna medida, cuando ya han pasado dos años desde que presentaran al legislativo una propuesta en ese sentido.
El superintendente de bancos de Nicaragua negó que esto represente un "peligro" porque el país forma parte de una red regional de intercambio de información que ayuda a resolver los casos que implican al crimen organizado.
El superintendente de bancos de Guatemala, Edgar Barquin, destacó que "es importante contar con el sistema de investigación regional" ya que el problema del lavado de dinero es una amenaza para los países centroamericanos.
"Entre los países nos intercambiamos información en el tema del lavado de activos, son las Unidades de Investigación Financieras quienes hacen el mapeo para tratar de tener la mayor cantidad de evidencias y dárselas a la Fiscalía", dijo Barquin.
Los Superintendentes de Bancos de Centroamérica y República Dominicana, se reunieron hoy en Managua para nombrar a Urcuyo como presidente del organismo y reiterar su compromiso de mantener una banca solvente y sólida.
El Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, Seguros y otras Instituciones, creado en 1976, desarrolla el intercambio de información y cooperación para lograr una eficaz supervisión transfronteriza de los grupos financieros regionales.
Si quieres firmar tus comentarios, regístrate o inicia sesión »
En este espacio aparecerán los comentarios a los que hagas referencia. Por ejemplo, si escribes "comentario nº 3" en la caja de la izquierda, podrás ver el contenido de ese comentario aquí. Así te aseguras de que tu referencia es la correcta. No se permite código HTML en los comentarios.
Soitu.es se despide 22 meses después de iniciar su andadura en la Red. Con tristeza pero con mucha gratitud a todos vosotros.
Fuimos a EEUU a probar su tren. Aquí están las conclusiones. Mal, mal...
Algunos países ven esta práctica más cerca del soborno.
A la 'excelencia general' entre los medios grandes en lengua no inglesa.
Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Citar este verso de Machado no puede ser más ocurrente al hablar de Mariano Rajoy. Tras la renuncia de Zapatero y las voces que señalan que la estrategia popular podría verse dañada, es necesario preguntarse algo. ¿Ha hecho camino Rajoy? ¿Se ha preparado para ser presidente? Quizás la respuesta sorprenda.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
“Algunos luchamos por tener los pies en suelo.” Lo decía ayer en su Twitter Raül Romeva, uno de los cuatro eurodiputados españoles (Oriol Junqueras, de ERC, Ramon Tremosa, de CiU, Rosa Estarás del PP y él, de ICV) que apoyaron la enmienda para evitar que el presupuesto comunitario de 2012 contemple los vuelos en primera clase de los parlamentarios europeos. No era una excepción. Lo escribía ahí porque es lo que hace siempre: ser transparente.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
Son los cien primeros, como podrían ser doscientos o diez. Lo importante es el concepto. La idea de tener unos días para llevar a cabo la transición desde la oposición al gobierno. Del banquillo, a llevar el dorsal titular. Nunca tendremos una segunda oportunidad de crear una buena primera impresión. Y los cien primeros días son esa primera impresión. Veamos su importancia.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
“Os propongo que sea el Comité Federal, en la próxima reunión que tengamos, después de las elecciones autonómicas y municipales, el que fije el momento de activar el proceso de primarias previsto en los Estatutos del partido para elegir nuestra candidatura a las próximas elecciones generales.” De esta manera, Zapatero ha puesto las primarias en el punto de mira tras anunciar que no será candidato a la reelección. Tras este anuncio, observamos algunas reflexiones sobre el proceso
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
![[Premio ONA a la excelencia en webs de habla no inglesa]](/soitu/cajas/portada/img/2009/10/premio_ona/premio_ona2009.png)
![[Premio al mejor diseño en internet y a la innovación]](/soitu/cajas/portada/img/2008/09/premio_snd.png){kind=small}
|
Condiciones de Uso | Protección de Datos | Aviso Legal | Creative Commons
![[uno de los nuestros]](/soitu/iconos/v1.x/v1.0/varios/actualidad/post_lector.png)
Lo sentimos, no puedes comentar esta noticia si no eres un usuario registrado y has iniciado sesión.
Si quieres, puedes registrarte o, si ya lo estás, iniciar sesión ahora.