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monaco, blanqueo

Mónaco aprueba una nueva ley contra el blanqueo de capitales

EFE
Actualizado 24-07-2009 14:45 CET

París.-  El Parlamento de Mónaco adoptó hoy una nueva ley contra el blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación del terrorismo.

(EFE)

El príncipe Alberto II de Mónaco. EFE/Archivo

La ley endurece las medidas de control a aseguradoras, contables, notarios y comerciantes de objetos de gran valor, así como a los abogados que participen en actividades inmobiliarias o financieras y las casas de apuestas.

El texto consta de dos ejes principales. El primero define la obligación de la identificación y la verificación de la clientela de ciertas categorías profesionales relacionadas con las finanzas, mientras que el segundo aumenta la vigilancia sobre el riesgo de blanqueo de dinero.

La aplicación de la ley irá precedida de una "fase de explicación pedagógica a los profesionales concernidos", explicó el ministro de Estado, Jean-Paul Proust.

La consejera del Gobierno monegasco en finanzas y economía, Sophie Théven, declara en la página oficial del Parlamento del Principado que el texto adoptado equipara la legislación monegasca a los "estándares internacionales".

Según las autoridades monegascas, la nueva ley no está relacionada con las negociaciones de Mónaco por salir de la lista de paraísos fiscales elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Responde, sin embargo, a los compromisos del Principado de satisfacer las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del comité de expertos financieros internacionales encargados de evaluar las políticas de los Estados en esa materia (Moneyval).

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