Nueva York.- Un ex agente estadounidense de bolsa de Credit Suisse Securities prófugo al que EE.UU. acusa de vender fraudulentamente bonos valorado en más de mil millones de dólares, fue capturado en Marbella por la policía española, anunciaron hoy las autoridades estadounidenses.
El estafador fue capturado en la localidad andaluza de Marbella (sur), en donde se ocultaba tras su desaparición en mayo. EFE/Archivo
La Fiscalía federal en el distrito neoyorquino de Brooklyn informó del arresto del ex corredor de bolsa, Julian Tzolov, en una escueta carta al juez federal encargado del caso, Jack Weinstein, que el próximo lunes iba a empezar el juicio contra el supuesto cómplice del prófugo, Eric Butler.
Fuentes judiciales dijeron a Efe que Tzolov fue capturado hoy en la localidad andaluza de Marbella (sur), en donde se ocultaba tras su desaparición en mayo pocas semanas antes del inicio del juicio en su contra en el Tribunal Federal de Brooklyn.
El juez Weinstein convocó una vista el jueves para analizar la posibilidad de posponer el juicio a Butler y esperar a la extradición de Tzolov, que puede tardar meses, agregaron las mismas fuentes.
Los dos ex corredores de bolsa afrontan diversos cargos por la transacción fraudulenta de bonos con interés subastable (ARS, por sus siglas en inglés) con el objetivo de obtener comisiones más elevadas.
La Comisión del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos, por su parte, también tiene abierta una demanda civil contra los mismos ex agentes de bolsa, que realizaron compras de activos respaldados por hipotecas sin contar con la autorización de sus clientes.
Los acusados vendieron ARS (auction-rate securities) respaldados por hipotecas a clientes del banco Credit Suisse que habían solicitado adquirir ese tipo de activos, pero con préstamos estudiantiles como colateral, según la fiscalía.
Tzolov y Butler, que trabajaron para ese banco hasta septiembre de 2007, camuflaron el carácter de sus operaciones falsificando la denominación de los activos que adquirían los clientes y con ello aparentaban que atendían sus órdenes, de acuerdo a la misma fuente.
Desde noviembre de 2004, esos agentes promocionaron entre clientes corporativos de Credit Suisse las ventajas que suponía invertir en ARS respaldados por préstamos estudiantiles, que suelen estar garantizados por el Departamento de Educación de EEUU.
Ambos alegaban que ese tipo de inversión entrañaba un bajo riesgo, que el mercado para esos activos era muy líquido y que había mínimas posibilidades de que fallara, dado el respaldo del Gobierno federal, lo que convenció a algunos para ir adelante con las adquisiciones.
Sin embargo, sin el conocimiento de los clientes, los acusados comenzaron a adquirir obligaciones de deuda colateral respaldada por hipotecas (CDO, en inglés), que en ocasiones se negocian de forma similar a los ARS pero que, al implicar mayor riesgo, ofrecen más rentabilidad al cliente y mejores comisiones a los intermediarios.
Para ocultar esas operaciones, Tzolov y Butler, o sus ayudantes, enviaban correos electrónicos a los clientes en los que falsificaban las denominaciones de los activos adquiridos y les hacían creer que habían seguido sus órdenes de compra.
Hacia agosto de 2007 se descubrió el plan fraudulento, cuando colapsó el mercado de CDO y los agentes no pudieron devolver los fondos que los inversores les habían entregado.
Los cargos más severos que afrontan los acusados contemplan penas máximas de veinte años de prisión y una multa de cinco millones de dólares, mientras que la SEC reclama la devolución de todos los ingresos obtenidos con las prácticas fraudulentas y otras compensaciones, además de sanciones económicas.
Si quieres firmar tus comentarios, regístrate o inicia sesión »
En este espacio aparecerán los comentarios a los que hagas referencia. Por ejemplo, si escribes "comentario nº 3" en la caja de la izquierda, podrás ver el contenido de ese comentario aquí. Así te aseguras de que tu referencia es la correcta. No se permite código HTML en los comentarios.
Soitu.es se despide 22 meses después de iniciar su andadura en la Red. Con tristeza pero con mucha gratitud a todos vosotros.
Fuimos a EEUU a probar su tren. Aquí están las conclusiones. Mal, mal...
Algunos países ven esta práctica más cerca del soborno.
A la 'excelencia general' entre los medios grandes en lengua no inglesa.
Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Citar este verso de Machado no puede ser más ocurrente al hablar de Mariano Rajoy. Tras la renuncia de Zapatero y las voces que señalan que la estrategia popular podría verse dañada, es necesario preguntarse algo. ¿Ha hecho camino Rajoy? ¿Se ha preparado para ser presidente? Quizás la respuesta sorprenda.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
“Algunos luchamos por tener los pies en suelo.” Lo decía ayer en su Twitter Raül Romeva, uno de los cuatro eurodiputados españoles (Oriol Junqueras, de ERC, Ramon Tremosa, de CiU, Rosa Estarás del PP y él, de ICV) que apoyaron la enmienda para evitar que el presupuesto comunitario de 2012 contemple los vuelos en primera clase de los parlamentarios europeos. No era una excepción. Lo escribía ahí porque es lo que hace siempre: ser transparente.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
Son los cien primeros, como podrían ser doscientos o diez. Lo importante es el concepto. La idea de tener unos días para llevar a cabo la transición desde la oposición al gobierno. Del banquillo, a llevar el dorsal titular. Nunca tendremos una segunda oportunidad de crear una buena primera impresión. Y los cien primeros días son esa primera impresión. Veamos su importancia.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
“Os propongo que sea el Comité Federal, en la próxima reunión que tengamos, después de las elecciones autonómicas y municipales, el que fije el momento de activar el proceso de primarias previsto en los Estatutos del partido para elegir nuestra candidatura a las próximas elecciones generales.” De esta manera, Zapatero ha puesto las primarias en el punto de mira tras anunciar que no será candidato a la reelección. Tras este anuncio, observamos algunas reflexiones sobre el proceso
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
Lo sentimos, no puedes comentar esta noticia si no eres un usuario registrado y has iniciado sesión.
Si quieres, puedes registrarte o, si ya lo estás, iniciar sesión ahora.