Madrid.- La Policía Nacional ha culminado una operación en la que han sido detenidos los doce integrantes de una organización que ha estafado 20 millones de euros a un "holding" empresarial vasco y cuyo cabecilla, un conocido estafador catalán, ha sido arrestado en Costa Rica.
La Policía Nacional ha culminado una operación en la que han sido detenidos los doce integrantes de una organización que ha estafado 20 millones de euros a un "holding" empresarial vasco.
Según ha informado hoy la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, los agentes han embargado bienes y bloqueado cuentas y depósitos bancarios con un valor aproximado de tres millones de dólares americanos, mientras que a los arrestados se les acusa de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
El director del grupo empresarial, según la Policía, habría desviado fondos de manera ilícita durante tres años engañado supuestamente por el líder del grupo organizado.
El grupo mediante sucesivos engaños convenció al director para que le efectuara pagos con el fin de sufragar supuestas inversiones.
La investigación comenzó hace más de un año, después de que el citado "holding" empresarial denunciara que habría sufrido un perjuicio económico de unos 20 millones de euros.
La primera fase del operativo policial tuvo lugar el pasado mes de marzo, cuando fueron detenidas nueve personas en Barcelona y una más en San Sebastián.
También fue arrestado entonces el director financiero del grupo perjudicado.
Los investigadores posteriormente trataron de localizar al destinatario último de los fondos, un conocido estafador catalán que posee un amplio historial delictivo y varias requisitorias judiciales pendientes y que había huido a Costa Rica.
La Policía inició los trámites necesarios para su arresto y, una vez autorizado el exhorto internacional por parte de la Fiscalía General de la República de Costa Rica, se estableció un dispositivo integrado por siete fiscales, tres jueces y veinticinco policías de la Oficina de Investigación Judicial costarricense.
Junto con agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) desplazados hasta allí, procedieron al arresto del fugado en una localidad al norte del país, cercana a la frontera con Nicaragua.
Asimismo, fueron registrados dos inmuebles y las oficinas de una gasolinera, al parecer propiedad del detenido.
Además, un juez procedió al bloqueo preventivo de todas las cuentas bancarias en las que figurase como titular o autorizado, o cualquiera de sus sociedades, así como al embargo preventivo de sus inmuebles, cuyo valor asciende aproximadamente a 3 millones de dólares.
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