Desarticulada en España una de las principales mafias rusas del mundo

Madrid.-  La "operación Troika" desarrollada hoy en varias provincias españolas, dirigida por el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción y en la que ha sido detenidas una veintena de personas, ha acabado con una de las cuatro estructuras criminales de origen ruso más importantes del mundo.

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(EFE)

Un agente del cuerpo especial de intervención de la Guardia Civil, conduce uno de los vehículos incautados (un Bentley) en la vivienda, situada en la urbanización sol de Mallorca, Calvia, del presunto cabecilla de un clan de la mafia rusa, dentro de la investigación que se ha desarrollado durante la mañana de hoy en diferentes localidades españolas.

La Fiscalía ha dado por desarticulada la organización criminal Tambovskaya-Malyshevskaya con la detención de sus principales jefes, residentes en España, desde donde han ordenado asesinatos y dirigido el tráfico de armas y de drogas, la extorsión, el cohecho, el contrabando de cobalto y tabaco, las palizas por encargo y las amenazas, entre otras actividades delictivas.

La mafia disponía de cuentas bancarias por valor de al menos 12 millones de euros y decenas de coches de alta gama, yates y obras de arte, que acaparaban en las lujosas residencias en las que residían sus "capos" en Mallorca, la Costa del Sol y el Levante español.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha destacado la importancia de esta "brillante operación" en la que por primera vez en todo el mundo se ha podido demostrar con pruebas que existe como tal una "mafia rusa", organizada, estructurada y jerarquizada.

En la operación desarrollada la pasada madrugada, varios centenares de agentes de la Policía y la Guardia Civil han efectuado más de una treintena de registros en domicilios, empresas y despachos de abogados en Madrid, Alicante (El Campello y Jávea), Valencia, Málaga (en la capital malagueña, Marbella, Estepona, Nerja y Torrox), en Almuñécar (Granada) y cinco en la isla de Mallorca.

Esta organización delictiva estaba integrada por individuos originarios de Moscú y San Petersburgo en su mayoría y con antecedentes criminales en la Federación Rusa, así como en otros países de la Unión Europea y Suiza, que habían establecido sus residencias habituales en la zona de Baleares, Levante y la Costa del Sol.

Desde España controlaban las actividades criminales ejecutadas por mandos intermedios en su país de origen, como el asesinato, el tráfico de armas y la extorsión, entre otras muchas.

Al parecer, el rendimiento económico generado por estas actividades criminales era canalizado en España mediante asesores jurídico-financieros que actuaban casi en exclusiva para la organización con el objeto de blanquear este dinero mediante ampliaciones de capital y préstamos intersocietarios, tránsitos a paraísos fiscales e inversiones en otros países como Alemania.

Los dirigentes de la organización, compañeros de "banda" en la juventud, mantenían contacto directo y permanente con criminales residentes en la Federación Rusa.

Las investigaciones se iniciaron en 2006 por la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, bajo la dirección de Garzón y la Fiscalía Anticorrupción, y en la misma han colaborado el FBI, las Policías suiza y alemana y las autoridades rusas.

Cuatro de los dirigentes ahora detenidos fueron los primeros objetivos de las investigaciones, quienes eran considerados "avtoritiety" (máximas autoridades criminales) o "Vor Z Konen" (ladrón en la ley).

Uno de ellos es el ciudadano ruso Vitali Idrilov, detenido hoy en Alicante y que ya fue arrestado hace tres años en el marco de la llamada "operación Avispa" que instruye el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

Según ha informado hoy la Fiscalía, Idrilov -que se encontraba actualmente en libertad provisional a la espera de ser juzgado- había reorganizado en el último año su entramado financiero y sus contactos para seguir viviendo "opulentamente", a pesar de tener intervenidos todos sus bienes.

Las indagaciones de la "operación Troika" se ampliaron al resto de los implicados en las estructuras financieras, desde las que se blanqueaban los capitales procedentes de actividades criminales cometidas en Rusia, en Estados Unidos y en diversos países de la Unión Europea.

Para ello utilizaban entidades financieras suizas y paraísos fiscales como Chipre, Letonia, sociedades pantalla, testaferros y otras fórmulas de ocultación financiera.